近日，南京市六合区人民检察院依法以涉嫌诈骗罪批准逮捕省公安厅挂牌督办的“3.11”特大电信网络诈骗案32件40人。这场“套现诈骗”受害者万余人，诈骗金额约人民币120万元，而现场查获4名主犯约600张手机卡和大量银行卡、身份证、U盘等“专用设备”也足见这场“骗销一体”诈骗布局的庞大。

　　“赖账”话费牵出百万诈骗案

　　美团有代跑腿服务，2019年4月，业务员李海（化名）接到一个代充话费的单子，李海按照先垫付，到账后客户再付钱的流程为其充了500元话费，页面显示到账后，李海跟客户确认时却被百般抵赖，甚至被拉黑，李海觉得遇到了骗子，于是报案。公安机关于当日立案，经侦查发现骗李海钱的这个手机号还涉及多起诈骗案，而这些案件的幕后黑手王先、赵坚、钱永、周贵（均为化名）的“神操作”也随之浮出水面。

　　“神操作”的套现

　　王先，30岁，无业，是这场诈骗的“灵魂人物”。2015年王先组织人员通过盗QQ号冒充好友、网上交友等手段骗别人给自己充话费，后这些人把骗来的钱6折转给王先，王先把钱充进预先在钱永那买来的手机卡里，钱永、周贵负责把王先寄来的手机卡按照每张卡背面的编号排好序，王先会通过微信发一张表格，里面有他寄来的手机卡所对应的序号、手机号、服务密码、余额等信息，钱永、周贵按照序号依次把手机卡插入自己的手机，拨打10086客服转到充值赠送语音台，输入王先在QQ群里提供的服务密码、所要充值的手机号码和金额（每次50-500元不等）。每张手机卡每个月最多能用卡内本身的话费余额给其他手机号充值500元，一张手机卡话费转账到500元限额之后就按照顺序用下一张手机卡继续打10086进行充值，一直到把群里提供的手机号码全部充值完成。王先专门创建了几个QQ群，需要充值的可以通过搜索“话费”找到，因为在王先这儿充值100元实际只要付款80元，所以王先的生意火爆，就这样无本生利。

　　那么钱永的手机卡又是哪来的呢？

　　钱永，北京移动公司业务员。按规定每张身份证可办5张手机卡，但一般人都不需要，钱永就利用帮客户办卡时，偷复印下身份证等信息，自己办卡，再以每张150元的价格卖给王先。

　　收购话费得有先期资金，于是王先找到了赵坚，按照每月投资5万分红2500元，投的越多分的越多的方式，陆续获得了约27万元的投资。赵坚明知王先话费非法所得，依旧投资并拿了约12万元分红和约5万元的QQ群管理费。

　　不仅套现话费赚差价，王先还利用江苏电信APP话费买手机的活动，利用手里的江苏卡用诈骗来的话费购买高档手机给周贵转手，赚差价。周贵每月可领3000元固定工资。到货手机量大且明显低于市场价，周贵依然选择帮其销售。

　　从严从快办理 检察官以案释法

　　“话费诈骗10元到100元不等，很多小额被害人懒得报案，这给证据查实带来困难。”检察官说，由于涉案人员多、分布广，涉案金额大，检察官提前4次介入侦查取证，指导客观证据的深层查证。从立案标准、证据采集、口供获取等方面提出检察意见。

　　时间紧迫，检察官们放弃休息，集中审查、提审、汇报，一周内形成了31页15000余字的审查逮捕意见书和140余份其他法律文书，并依法批准逮捕移送的第一批次17件23名嫌疑人。后续移送的15件17名嫌疑人现也已全部批准逮捕。

　　【检察官说法】

　　检察官提醒：网络世界虚实难辨，谨慎交友；收到借钱等信息时要先跟本人确认；遭遇诈骗，不论金额大小，要及时报案；充值、购买手机等一定要认准正规途径，切勿贪小便宜，谨防上当受骗。